宝钢包装:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-072 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及 会议文件已于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式提交全体董事。经全体董事共同推 举，会议由曹清先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝 钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第七届董事会董事长的议案》。 1 董事会专业委员会 主任委员 委员 战略委员会 曹清 曹清、卢金雄、钱卫东 审计委员会 刘凤委 刘凤委、章苏阳、陈平进 提名委员会 章苏阳 章苏阳 ...