宝钢包装:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-002 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 1 月 29 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会 议文件已于 2024 年 1 月 24 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通 知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公 司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订<股份回购管理制度>的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的 公告》（公告编号：2024-004） 三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...