宝钢包装:宝钢包装2024年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 2024 年 2 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 2 月 22 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1、关于调整独立董事津贴的议案 2、关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 （ ...