宝钢包装:宝钢包装董事会审计委员会2023年度履职报告

上海宝钢包装股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，本着忠实勤勉尽责的原则，认 真履行了审计监督职责和义务，切实有效地开展了工作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月底，公司完成了董事会换届工作，第七届董事会第 一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议 案》，选举刘凤委先生、章苏阳先生、陈平进先生担任公司董事会审 计委员会委员，其中主任委员为刘凤委先生。 2024 年 4 月，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关 于调整公司第七届董事会专业委员会委员的议案》，同意杨一鋆先生 为第七届董事会审计委员会委员。 审计委员会人员构成符合《公司章程》和公司《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，全部委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，履职过程中均遵守《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有 ...