宝钢包装:宝钢包装2024年第三次临时股东大会会议资料

股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 26 日 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2024 年 8 月 26 日 星期一 9:30-10:00 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 星期一 10:00 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 1.01 关于选举朱未来为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东 ...