南京证券:南京证券股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2024-024 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中， 董晓林独立董事因工作安排原因委托吴梦云独立董事出席会议并代为行使表决 权；肖玲董事、赵曙明独立董事、王旻独立董事以视频方式出席会议），符合有 关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证 券股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二 ...