大唐发电:大唐发电董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十三次 董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-080 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 4.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 有关详情请见公司同日发布的相关公告。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 共 1 页第 1 页 一、审议通过《关于参股中国大唐集团科技创新有限公司的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 3 票 1.同意公司参股投资中国大唐集团科技创新有限公司（"大唐科创公司"）， 大唐国际出资人民币 1.2 ...