大唐发电:大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-041 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十一次 董事会于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面形式发出。会议应到董事 14 名，实到董事 12 名。王剑峰董事、 金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永 兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司 董事一致推选，会议由董事李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表 决，会议审议并一致通过如下决议： 委 员：朱大宏（独立董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴 三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案 ...