金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－052 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七 次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公 ...