金隅集团:北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事 规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督 作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞、刘太刚、 谭建方及非执行董事顾铁民 5 名成员组成，其中独立董事洪永淼作为会 计专业人士担任审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》、公司《章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日召开了第六届董事会审计委员会第八次会 议，听取并审议通过了以下事项和议案： 1．审计师关于公司 2022 年度审计工作汇报； 2．关于公司 2022 年度报告、年报摘要及业绩公告的议案； 3． ...