中金公司:中金公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-033 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2023 年 10 月 21 日以书面方式发出第二届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2023 年 10 月 22 日完成书面投票并形成会议决议。全体董事同意豁 免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和 《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。现将本 次会议决议情况公告如下。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举陈亮为执行董事、董事长、法定代表人及相关董事会专门 委员会成员的议案》 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。选举陈亮先生为执行董事事项 尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 由于年龄原因，黄朝晖先生提出 ...