中金公司:中金公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-004 中国国际金融股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会、监事会任期已届满，为保证公司良好的治理结构并结合股东推荐意见，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作（以下简称 "本次换届"），现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会成员并确定其报酬的议案》，董事会同意提名陈亮先生 和吴波先生为公司第三届董事会执行董事候选人，提名张薇女士、孔令岩先生 和邓星斌先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，提名吴港平先生、陆正 飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选 人，任期为自股东大会审议批准 ...