中金公司:中金公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-002 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"中金公司"） 于 2024 年 1 月 12 日以书面方式发出第二届董事会第三十八次会议（以下简称 "本次会议"）通知，并于 2024 年 1 月 17 日通过现场结合电话的形式召开本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，独立非执行董事 彼得·诺兰先生因时差原因未能亲自出席，委托独立非执行董事吴港平先生代 为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国 际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举第三届董事会成员并确定其报酬的议案》 该议案为分项表决，董事在审议与其自身相关的子议案时，自行表决及受 托 ...