中金公司:中金公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-008 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 1 月 30 日以书面方式发出第二届董事会第三十九次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 2 月 7 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 7 日 1 附件一： 中国国际金融股份有限公司 经董事会审计委员会建议，董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2024 年 ...