中金公司:中金公司第二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-013 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年3月14日以书面方式发出第二届董事会第四十次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 3 月 28 日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，段文务先生因其他公务安排， 委托张薇女士代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司 监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规 和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）《关于<2023 年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》 （一）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 ...