中金公司:中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告

二、董事会会议审议及高级管理人员变动情况 （一）《关于调整第三届董事会执行董事提名人选及相关股东大会安排的议 案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因工作变动，董事会同意如下调整： 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-018 中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以书面 方式发出第二届董事会第四十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2024 年 4 月 10 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实 际参与表决董事 8 名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。 1、撤销对吴波先生的第三届董事 ...