中金公司:中金公司董事会审计委员会工作规则（2024年6月修订）

中国国际金融股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会 审计委员会（以下简称「审计委员会」）的议事和决策程序，提高审计委员会的工作 效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「《香港上市规则》」）等 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规 定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称「公司章程」）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，履 行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 第二章 人员构成 （一） 召集审计委员会定期会议和临时会议 ； （二） 主持审计委员会会议 ； （三） 督促、检查审计委员会决议的执行 ； （四） 董事会和审计委员会授予的其他职责。 - 1 - 第四条 主任委员及其他委员人选由董事会批准。 第五条 委员的任期与董事任期一致， ...