中金公司:中金公司董事会战略与ESG委员会工作规则（2024年6月修订）

中国国际金融股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国国际金融股份有限公司（以下简称「公司」）董事会 战略与ESG委员会（以下简称「战略与ESG委员会」）的议事和决策程序，提高战略 与ESG委员会的工作效率和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地 证券监管部门及证券交易所的有关规定，以及《中国国际金融股份有限公司章程》 （以下简称「公司章程」）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 第二章 人员构成 第三条 战略与ESG委员会至少由三名董事组成，设主任委员一名。 主任委员的主要职责如下 ： （一） 召集战略与ESG委员会定期会议和临时会议 ； - 1 - （二） 主持战略与ESG委员会会议 ； （三） 督促、检查战略与ESG委员会决议的执行 ； （四） 董事会和战略与ESG委员 ...