中金公司:中金公司关于董事会、监事会换届完成的公告

一、董事会换届完成情况 2024 年 6 月 28 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于选举第三 届董事会成员（非独立董事）并确定其报酬的议案》和《关于选举第三届董事会 成员（独立董事）并确定其报酬的议案》，陈亮先生获委任为第三届董事会执行 董事，张薇女士、孔令岩先生和邓星斌先生获委任为第三届董事会非执行董事， 吴港平先生、陆正飞先生、彼得·诺兰先生和周禹先生获委任为第三届董事会独 立非执行董事。前述 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任期为自 2024 年 6 月 28 日起三年。 同日，公司第三届董事会第一次会议同意选举陈亮先生为董事长，并确定了 第三届董事会专门委员会构成，前述职务的任期与董事任期一致。第三届董事会 专门委员会构成如下： 证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-030 中国国际金融股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）已根据《中华人民共和国 公 ...