贵阳银行:贵阳银行股份有限公司第五届董事会2024年度第二次会议决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-014 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日 以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2024 年度第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出席 董事 11 名。因工作原因，盛军董事、武剑董事、唐小松董事、唐雪 松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席, 张清芬董事委托邓勇董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成 员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议所形成的决议 ...