*ST龙宇:上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-061 上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，向全体董事发出召开第一次会议的 通知及会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开了第一次会议，本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名。全体董事一致同意推举徐增增女士主持本次会议。列 席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士（简历附后）为 公司董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举第六届董事会各专门委 ...