龙宇股份:第五届董事会第十九次临时会议决议公告

证券代码：603003 证券简称：龙宇股份 公告编号：2023-043 上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临 时会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通知 及会议材料，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，出席 董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、关于变更会计师事务所的议案 具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。 本事项将提交股东大会审议通过后实施。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2023 年 12 月 9 日 2、关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案 具体详见同日在上海证券交易 ...