联明股份:董事会提名委员会实施细则

第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 上海联明机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高管人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上海联明机械股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《上海联 明机械股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违 ...