联明股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-022 上海联明机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书 面方式向公司董事发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。会议于 2023 年 11 月 21 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事 的议案》； 经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公 司董事会采纳提名委员会的建议，同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓 峰、姜羽琼为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独 立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 实际参与表决的 ...