联明股份:2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一： 关于修订《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的议案 议案二： 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案 议案三： 关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 议案四： 关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、计票人统计表决情况。 6、宣读表决结果。 7、宣读本次股东大会决议。 8、宣读本次股东大会法律意见书。 9、主持人宣布大会结束。 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法 行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事 ...