联明股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2023-029 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路 3288 号东楼 5 楼会议室召开公司第六届董事会第一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事 9 名，实际现场出席董 事 8 名，独立董事刘榕先生因个人原因未能现场出席，委托独立董事吕秋萍女士 代为出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届董事会董事长的 议案》； 同意选举徐涛明先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届 满。 实际参与表决的董事共 ...