万盛股份:浙江万盛股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-071 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》 经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员 会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、唐斌先生、周三昌先生、钱顺江先生和独立董事 孟跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。 2、 ...