万盛股份:浙江万盛股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-011 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 9 点 以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会及股东大会审议。 ...