中科曙光:中科曙光2023年度董事会审计委员会履职报告

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会成员基本情况 报告期初，委员会成员为：郑永琴、徐志伟、戴淑芬。 报告期内，委员会成员变更情况如下表： | 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 徐志伟 | 董事 | 离任 | 届满离任 | | 殷绪成 | 独立董事 | 选举 | 换届选举 | 报告期末，委员会成员为：郑永琴、戴淑芬、殷绪成。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 5 日，公司召开本年第四届董事会审计委员会 2023 年第一次 定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）编制的 2022 年度审计报告初稿、2022 年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务 所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审 议。 2.2023 年 4 月 16 日，公司召开本年第四届第二次董事会审计委员会定期会 议，审议了公司编制的 2023 年第一季度 ...