爱普股份:爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-031 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议已于 2024 年 9 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于聘任公司 ...