大豪科技:北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

2023年10月26日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次临时 会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于2023年10月23日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于 上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京 大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪 科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 公司董事会认为公司对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映上市公司的实际情况。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2023-056 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...