安孚科技:安孚科技第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-057 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 12 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 8 月 1 日以现场送达和通讯方式送达各位董 事。本次会议由公司董事长夏柱兵主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。报 告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 ...