泛微网络:泛微网络2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会 泛微网络科技股份有限公司 泛微网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四：关于修改《监事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案五：关于修改《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修改《对外担保管理办法》的议案 | 23 | | 议案七：关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 24 | | 议案八：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 | 27 | | 议案九：关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 29 | | 议案十：关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 35 | | 议案十一：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | 36 | | 议案十二:关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久 ...