泛微网络:泛微网络2023年度董事会审计委员会履职情况报告

泛微网络科股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2023年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2020 年 7 月 20 日召开第四届董事会第一次会议确定公司第四届董事 会审计委员会成员为独立董事赵国红先生、独立董事洪亮先生和董事李致峰先生， 由独立董事赵国红先生担任召集人。 报告期内，审计委员会召开6次会议，具体情况如下： 1、2023年3月17日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《2022 年度审计报告》、《2022年年度报告及摘要》、《2022年度泛微网络董事会审计 委员会履职情况报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度内部控制 审计报告》、《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构的议案》、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于确 认2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的 ...