新坐标:新坐标关于修订《公司章程》的公告

杭州新坐标科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-017 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下： …… 公司发展阶段不易区分但有重大 资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。 本章程中的"重大资金支出安排" 是指公司在一年内购买资产以及对外 投资等交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产 30%（含 30%）的 事项。 重大资金支出安排应经过董事会 审议后，提交股东大会通过。现金分红 的具体比例由董事会根据经营状况等 因素拟定，由股东大会审议决定。 （七）公司当年度盈利但公司董事 会未做出现金利润分配预案的，应在定 期报告中披露原因。独立董事应当对此 发表独立意见。 （八）公司在制定现金分红具体方 案时，董事会应当认真研究和论证 ...