新坐标:新坐标关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专 门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分 委员进行了调整，公司董事、副总经理胡欣女士将不再担任审计委员会委员，由公司 董事任海军先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后 公司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣； 调整后董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、任海军。 特此公告 2024 年 4 月 27 日 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公 ...