广州酒家:第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯会议方式 形成决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-052 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案均获通过。 报备文件 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于调整组织架构的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门 ...