广州酒家:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-004 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 2 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯会议方式形成 决议。会议应参加表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内 部审计工作计划》 （二）《广州酒家集团股份有限公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分 配方案》 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 ...