广州酒家:董事会审计委员会2023年度履职报告

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由沈肇章、李进一、曹庸3名独立董事组成， 主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及 公司相关制度的要求。 由于李进一先生因个人原因辞职，2023年12月29日，公司召开第四届董事会 第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会 部分专门委员会成员的议案》，调整后审计委员会成员由沈肇章、谢康、曹庸3 名独立董事组成。 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审 计委员会第十五 | 2023-6-29 | 广州酒家集团股份有限公司关于招选 2023 年度决算审计机构的议案 | | 次会议 | | | ...