广州酒家:独立董事工作制度（2024年4月）

（2010 年 4 月 12 日经 2009 年年度股东大会制订，最新经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《广州酒 家集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职 务，以及与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 广州酒家集团股份有限公司 独立董事工作制度 - 1 - 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应当按照法律、行政法规 ...