科林电气:科林电气第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-067 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 8 月 2 日采用现场+通讯方式召开。 4、审议《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经董事会会议表决，通过了以下决议： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独 立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会进行 资格审核，同意提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、 1 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序及方式符合 ...