科林电气:科林电气独立董事专门会议制度

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 2023 年 12 月 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称 "中国证监会"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《石家庄科林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄科林电气股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 ...