科林电气:科林电气第四届董事会第二十一次会议决议公告

董事会：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，同意对 《石家庄科林电气股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权指定人 员办理章程备案的相关事宜。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2023-037 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程 》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议 ...