科林电气:科林电气关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关 法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，石家庄科林电 气股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《石家庄科林电气股份有限公司章程》 及部分议事规则和公司治理制度进行修订。 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则> 的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与 考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同 时结合公司的实际情况，公司拟对《公 ...