科林电气:科林电气2023年度董事会审计委员会履职情况报告

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就 公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生三名独立董 事组成，其中张宏亮先生为公司会计专业人士、审计委员会主席。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下： 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《 关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》、关于<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2022 年度 ...