科林电气:科林电气关于选举董事会各专门委员会委员和聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-091 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司选举董事会各专门委员会委员 和聘任副总经理的公告 1 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开 第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件及电话方式发出 ，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目的。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。现将公司 董事会各专门委员会委员的选举和聘任高级管理人员的的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会各专门委员会成员 1．战略委员会：陈维强、秘勇、钟耕深，其中陈维强担任战略委员会主席； 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员 ...