科林电气:科林电气第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-090 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召 开第五届董事会第二次会议。会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件及电话方式 发出，会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名 。会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首先介绍了召开本次董事会的原因及目 的。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 2．提名委员会：钟耕深、刘欢、史文伯，其中钟耕深担任提名委员会主席； 3．审计委员会：刘欢、王凡林、陈维强，其中刘欢担任审计委员会主席； 4．薪酬与考核委员会：王凡林、钟耕深、史文伯 ...