可川科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2023-038 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 该议案已通过公司董事会审计委员会审议。 公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的 核查意见。 （一） ...