国检集团:国检集团第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-054 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及公司董事长全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权公司董事长 在股东大会审议通过的框架和原则下办理本次发行有关事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》、股东大会决议允许 的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实 ...