金海通:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-052 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体独立董 事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出 席独立董事 3 人）。 二、独立董事专门会议审议情况 经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第十五次会议审议通过了《关于与关联人共同投资私募基金暨关联交易的议案》： 公司拟出资 2,800 万元（含本数）与上海旭诺股权投资基金合伙企 ...